欧克科技: 关于补选第二届董事会非独立董事的公告内容摘要

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2025年6月12日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了关于变更公司注册资本、修订公司章程及相关议事规则的议案，公司董事会人数将由7人增加至9人，其中包括1名职工代表董事和1名非独立董事。职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生，非独立董事将由公司股东大会选举产生。

经董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名周怡路先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。该候选人的当选需以公司2025年第一次临时股东大会审议通过相关议案为前提。

周怡路先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985年6月出生。从业经历包括：2007年2月至2009年12月担任广州欧克机械制造有限公司总经理秘书；2010年1月至2011年7月自由职业；2011年8月至2020年9月担任江西欧克科技有限公司总经理秘书；2020年10月至2023年12月担任欧克科技股份有限公司证券事务代表；2023年12月至今担任欧克科技股份有限公司总经理助理。周怡路先生未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律法规关于担任上市公司董事的规定。