东田微: 第二届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

湖北东田微科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2025年6月12日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2025年6月7日以书面通知、电子邮件方式发出，应出席董事5人，实际出席董事5人，由董事长高登华先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高暂时闲置募集资金的使用效率，公司及全资子公司拟使用不超过22,000.00万元人民币（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月的产品。资金额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。备查文件为第二届董事会第十三次会议决议。特此公告。湖北东田微科技股份有限公司董事会2025年6月12日。