仟源医药: 2025年第二次临时股东会决议公告内容摘要

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-032 山西仟源医药集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告。会议召开时间为 2025 年 6 月 11 日下午 3:00，网络投票时间为同日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00，互联网投票系统投票时间为 9:15 至 15:00。现场会议地点为上海市徐汇区龙耀路 175 号星扬西岸 3605 室。会议由第五届董事会召集，副董事长钟海荣主持。共有 108 名股东出席，代表股份 31,074,666 股，占公司有表决权股份总数的 12.5140％。会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。对于第一个议案，同意 30,918,846 股，反对 101,820 股，弃权 54,000 股；对于第二个议案，同意 30,887,546 股，反对 106,120 股，弃权 81,000 股。国浩律师（上海）事务所程思琦律师、王伊菡律师见证会议并出具法律意见书，认为会议合法有效。备查文件包括股东会决议和法律意见书。