仟源医药: 国浩律师（上海）事务所关于仟源医药2025年第二次临时股东会之法律意见书内容摘要

国浩律师（上海）事务所关于山西仟源医药集团股份有限公司2025年第二次临时股东会出具法律意见书。本次股东会由公司董事会召集，于2025年6月11日召开，采取现场和网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年6月11日9:15-15:00。现场会议在上海徐汇区龙耀路175号星扬西岸3605室举行，由副董事长钟海荣主持。

出席股东会的股权登记日为2025年6月6日，有表决权股份总数为248,318,563股。共108名股东及股东代理人出席，代表有表决权股份31,074,666股，占总股本的12.5140%。

股东会审议并通过了两项议案：1. 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意30,918,846股，占99.4986%；2. 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，同意30,887,546股，占99.3978%。特别决议议案获得三分之二以上通过，中小投资者单独计票。

国浩律师认为，本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规和公司章程规定，决议合法有效。