一拖股份: 北京市中伦律师事务所关于一拖股份2024年度股东周年大会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会的法律意见书内容摘要

北京市中伦律师事务所为第一拖拉机股份有限公司2024年度股东周年大会、2025年第一次A股类别股东会议及2025年第一次H股类别股东会议出具法律意见书。会议依据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定召开。

会议通知于2025年5月10日发布，现场会议于2025年6月10日下午14点30分在河南省洛阳市建设路154号公司会议室举行，由董事长赵维林主持。会议采用现场投票与网络投票结合的方式，网络投票时间为2025年6月10日。

出席股东周年大会的股东及代理人共405名，代表有表决权股份607,958,719股，占公司有表决权股份总数的54.10%。A股类别股东会出席股东及代理人403名，代表有表决权股份554,538,934股，占公司有表决权A股股份总数的75.79%。H股类别股东会出席股东及代理人2名，代表有表决权股份53,419,785股，占公司有表决权H股股份总数的13.63%。

会议审议通过了包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、经审计财务报告、利润分配方案、年度报告、聘任审计机构、授权董事会决定2025年中期利润分配及回购H股股份的一般性授权等议案。议案8为特别决议案，获得三分之二以上表决通过。中小投资者对议案4、6、7、8单独计票。会议表决程序合法有效。