国药一致: 2024年年度股东大会决议公告内容摘要

国药集团一致药业股份有限公司2024年年度股东大会于2025年6月10日上午9:30在深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦5楼会议室召开，会议采用现场投票结合网络投票表决的方式。出席本次大会的股东及股东代理人共270人，代表股份333,060,816股，占公司有表决权总股份的59.8422%。

会议审议通过了多项议案，包括《公司2024年度董事会工作报告》、《公司2024年度监事会工作报告》、《公司2024年年度报告及摘要》、《公司2024年度利润分配方案》等。此外，会议还通过了关于续聘公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案，以及关于2025年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计的议案等。

特别决议方面，会议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，并选举章伟先生和贾洪斌先生为第十届董事会非独立董事。参会股东还听取了《2024年度独立董事述职报告》。北京市天元（深圳）律师事务所的王梦蕾和吴嘉城律师为本次股东大会出具了法律意见，确认会议合法有效。