兆易创新: 北京中银律师事务所关于兆易创新2025年第一次临时股东会的法律意见书内容摘要

北京市朝阳区金和东路20号院正大中心2号楼11-12层的北京中银律师事务所受兆易创新科技集团股份有限公司委托，就其2025年第一次临时股东会出具法律意见书。股东会于2025年6月10日14:00在北京朝阳区安定路5号城奥大厦6层会议室召开，采用现场会议与网络投票结合的方式。会议审议通过了取消公司监事会并修订公司章程、修订及制定公司内部治理制度、发行H股股票并在香港联交所上市及其方案、转为境外募集股份有限公司、H股股票发行募集资金使用计划、H股股票发行并上市决议有效期、授权董事会处理H股发行上市有关事项、修订公司章程及内部治理制度、确定公司董事类型、投保董事及高管责任保险、H股发行前滚存利润分配方案、聘请H股发行上市审计机构等议案。出席股东及代理人共1569人，持有表决权股份总数为178,377,232股，占公司有表决权股份总数的26.9389%。会议表决程序及结果合法有效。