春风动力: 春风动力第六届董事会第六次会议决议公告内容摘要

浙江春风动力股份有限公司第六届董事会第六次会议通知于2025年6月5日发出，并于2025年6月10日召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长赖民杰主持。会议审议并通过以下议案：

1. 审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》，根据相关法律法规，公司将取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等制度废止，修订《公司章程》，该议案需提交股东大会审议。

2. 逐项审议并通过《关于新增、修订、废止公司部分管理制度的议案》，包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《独立董事工作细则》《授权管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》《会计师事务所选聘制度》《股东、董事及高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》《子公司管理制度》《募集资金管理制度》，新增《董事离职管理制度》，该议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站，该议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年6月27日召开临时股东大会，审议上述议案及其他需提交股东大会审议的议案。