华宝新能: 第三届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2025-032 深圳市华宝新能源股份有限公司第三届董事会第十二次会议通知于2025年6月6日发出，会议于2025年6月10日召开，由董事长孙中伟主持，7名董事全部出席。会议审议并通过了三项主要议案。

第一项议案为《关于设置职工代表董事、变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，公司注册资本由1.2480亿元增至174,381,356元，并拟设置1名职工代表董事，修订《公司章程》部分内容。该议案尚需提交股东会审议。

第二项议案为《关于修订公司部分治理制度的议案》，逐项审议通过了29项具体制度的修订，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作细则等，其中部分子议案需提交股东会审议。

第三项议案为《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任叶亚敏女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会任期届满之日止。

此外，会议还审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，定于2025年6月26日召开股东会。备查文件包括第三届董事会第十二次会议决议和第三届董事会战略与可持续发展委员会第十次会议决议。