阳光诺和: 关于筹划发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告内容摘要

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2025-051 北京阳光诺和药物研究股份有限公司正在筹划通过发行股份及可转换公司债券方式购买江苏朗研生命科技控股有限公司100%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易预计构成重大资产重组，不会导致公司实际控制人变更，且构成关联交易。2025年4月24日，阳光诺和已与朗研生命主要股东签署《发行股份及可转换公司债券购买协议之意向协议》。公司股票自2025年4月25日起停牌，并于2025年5月7日上午继续停牌。2025年5月12日，公司第二届董事会第十九次会议等审议通过了与本次交易相关的议案，公司股票于2025年5月13日开市起复牌。截至本公告披露之日，本次交易的相关各方就交易方案仍在进行论证、沟通，尽职调查、审计、评估等相关工作仍在推进中。目前，武汉开发投资有限公司、武汉火炬创业投资有限公司合计持有朗研生命3.0239%股权，因其内部决策程序尚未完成，暂未签订相关协议。除上述交易对方外，公司已与其他交易各方签订了附条件生效的《发行股份及可转换公司债券购买资产框架协议》。本次交易事项尚需公司股东会审议，并经上海证券交易所审核通过以及中国证监会同意注册后方可正式实施，交易能否获得批准以及最终完成时间存在不确定性。公司将严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。