好太太: 广东好太太科技集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2025年6月）内容摘要

广东好太太科技集团股份有限公司设立董事会战略委员会，旨在完善公司治理结构，提高重大决策的专业化水平，防范战略和投资决策风险。战略委员会是董事会下设的专门委员会，负责研究公司长期发展战略和重大投资决策并提出建议，必须遵守《公司章程》，在董事会授权范围内独立行使职权并向董事会负责。

战略委员会由3名董事组成，至少包括1名独立董事，由董事长、过半数独立董事或全体董事的三分之一提名并由董事会选举产生，任期与董事会一致。战略委员会行使的职权包括对公司长期发展战略规划、重大投资及融资方案、重大资本运作和资产经营项目以及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，并对上述事项的实施进行检查。战略委员会受董事会委托开展工作并对董事会负责，提案需提交董事会审议决定。

战略委员会会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开一次，会议召开前三天通知全体委员，会议应由三分之二以上委员出席方可举行，表决方式为投票表决，决议需经全体委员过半数通过。战略委员会通过的决议及表决结果应以书面形式向董事会汇报，会议记录及相关文件由董事会办公室整理归档。战略委员会委员及其他人员对会议所议事项及结果负有保密义务。董事会办公室负责战略委员会的日常管理和联络工作。本工作细则经公司董事会决议通过后生效，并由董事会负责解释。