好太太: 广东好太太科技集团股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年6月）内容摘要

广东好太太科技集团股份有限公司董事会秘书工作细则主要包括总则、任职资格、职责、任免程序、考核与奖惩及附则。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，需具备财务、管理、法律等专业知识并取得交易所颁发的资格证书。董事会秘书主要职责包括与交易所沟通联络、负责信息披露、投资者关系管理、筹备组织股东会和董事会会议、保管公司重要文件、确保信息披露前的保密工作等。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘，需在首次公开发行股票上市后或原任董事会秘书离职后3个月内聘任。公司应在聘任或解聘董事会秘书时及时向交易所报告并公告。董事会秘书空缺期间，董事长应代行职责并在6个月内完成新任聘任。董事会决定董事会秘书的报酬和奖惩事项。本制度自董事会会议通过之日起施行，由公司董事会负责解释。