金河生物: 关于召开2025年第三次临时股东大会通知的公告内容摘要

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-050 金河生物科技股份有限公司将于2025年6月26日召开2025年第三次临时股东大会。会议由公司董事会召集，召开时间为当日下午14:30，网络投票时间为当天9:15-15:00。会议地点为内蒙古自治区托克托县新坪路71号公司三楼会议室。股权登记日为2025年6月19日。出席对象包括登记在册的全体股东、公司董事、监事及高级管理人员以及见证律师。会议将审议两个议案：一是关于控股子公司为公司提供担保额度预计的议案；二是关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案。上述议案需经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。股东可通过现场或网络投票方式参与表决，网络投票可通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。会议登记时间为2025年6月20日，登记地点为内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路84号鼎盛华世纪广场写字楼22层。联系人：高婷，电话：0471-3291630。与会股东食宿及交通费用自理。