威海广泰: 第七届董事会第三十三次会议决议公告内容摘要

威海广泰空港设备股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于2025年6月9日在山东省威海市环翠区黄河街16号三楼会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长李文轩主持。会议审议通过了以下议案：1、《关于修订公司章程的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；2、逐项审议通过了《关于修订公司制度的议案》，包括股东会议事规则、董事会议事规则等26项具体制度的修订，其中部分制度修订尚需提交股东大会审议；3、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年6月25日下午14：30在公司三楼会议室召开临时股东大会。具体内容详见2025年6月10日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上的公司公告（公告编号：2025-030）。