海光信息: 中信证券股份有限公司关于海光信息技术股份有限公司换股吸收合并曙光信息产业股份有限公司并募集配套资金暨关联交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见内容摘要

中信证券股份有限公司作为海光信息技术股份有限公司（简称“海光信息”）换股吸收合并曙光信息产业股份有限公司（简称“中科曙光”）并募集配套资金的独立财务顾问，根据相关法规要求，对本次交易所涉及的产业政策和交易类型进行了核查。

海光信息和中科曙光均属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”，符合《监管规则适用指引——上市类第1号》确定的重点产业范围。本次交易所涉交易类型属于同行业并购。本次交易前海光信息无实际控制人，换股吸收合并完成后，中科曙光将终止上市，海光信息作为存续公司仍无实际控制人，因此不构成重组上市。本次交易涉及向中科曙光全体A股换股股东发行A股股票。截至核查意见出具日，海光信息不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。核查意见由中信证券主办人签署，日期为2025年6月9日。