海光信息: 中信证券股份有限公司关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的核查意见内容摘要

中信证券股份有限公司关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的核查意见。海光信息技术股份有限公司（以下简称“海光信息”）拟通过向曙光信息产业股份有限公司（以下简称“中科曙光”）全体A股换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中科曙光并发行A股股票募集配套资金。中信证券股份有限公司作为海光信息本次交易的独立财务顾问，就本次交易是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形进行了核查。本次交易前海光信息无实际控制人。本次换股吸收合并完成后，中科曙光作为被吸收合并方将终止上市，海光信息作为存续公司，仍无实际控制人。因此，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。独立财务顾问主办人包括李艳梅、黄江宁、卢丽俊、吴少磊、熊冬和赵贤耀。日期为2025年6月9日。