晶澳科技: 董事会议事规则（2025年6月）内容摘要

晶澳太阳能科技股份有限公司董事会议事规则主要内容如下：为明确董事会职责权限，规范组织和行为，提高工作效率和决策科学性，根据相关法律法规和公司章程制定本规则。董事会由九名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表董事，设董事长一名。董事任期三年，可连选连任。董事应遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实和勤勉义务。独立董事需具备独立性和相关工作经验，享有特别职权如独立聘请中介机构等。董事会行使多项职权，包括召集股东会、决定经营计划、投资方案等。董事长主持股东会和董事会，负责检查决议执行。董事会秘书负责会议筹备、文件保管和信息披露等。董事会议分为定期和临时会议，需过半数董事出席方可举行。董事会决议须经全体董事过半数同意，特定事项需三分之二以上董事同意。董事会议记录和决议需保存不少于十年。规则经股东会审议通过后生效。