兴业银锡: 关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2025-45 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司将于2025年6月30日下午14:30召开2024年年度股东大会。会议地点为内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦十楼会议室。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。股权登记日为2025年6月23日。出席对象包括股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。会议审议事项包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、年度报告全文及摘要、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所、董事和监事津贴、开展期货套期保值交易业务以及修订公司章程和议事规则等议案。其中，修订公司章程为特别决议事项，需获得出席股东大会的所持表决权的2/3以上通过。公司独立董事将在会上进行述职。登记方式包括现场登记、信函或传真方式，登记时间为2025年6月27日8:30-11:30 14:00-17:00，登记地点为内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦807室。网络投票时间为2025年6月30日上午9:15至下午15:00。