四川美丰: 第十届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要

四川美丰化工股份有限公司第十届董事会第二十五次会议于2025年6月9日在四川省德阳市公司总部会议室召开，会议采用现场结合视频表决方式，应到董事7名，实到7名。会议由董事长王勇主持，部分监事和高级管理人员列席。

会议审议通过了以下议案：

1. 关于董事会换届选举非独立董事的议案，提名王勇、王霜、何琳为第十一届董事会非独立董事候选人，每位候选人获得6票同意，关联董事回避表决。该议案需提交股东大会审议。

2. 关于董事会换届选举独立董事的议案，提名潘志成、梁清华、曹麒麟为第十一届董事会独立董事候选人，潘志成和梁清华各获得6票同意，曹麒麟获得7票同意，关联董事回避表决。独立董事任职资格和独立性需深圳证券交易所审核无异议后，再提交股东大会审议。

3. 关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案，表决结果为7票同意。修订内容详见同期披露的《公司治理文件修订对照表》。

4. 关于修订《独立董事工作制度》《审计委员会工作规则》《董事会秘书工作细则》的议案，表决结果为7票同意。

5. 关于召开2025年第二次临时股东会的议案，表决结果为7票同意。相关通知已同期发布。