可靠股份: 第五届董事会第十次（临时）会议决议公告内容摘要

杭州可靠护理用品股份有限公司第五届董事会第十次（临时）会议于2025年6月6日召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议以通讯及现场表决相结合的方式进行，由董事长金利伟主持。会议审议了《关于股东提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，该议案未获通过，表决结果为同意1票，反对5票，弃权1票。

鲍佳女士作为持有公司10%以上股份的股东，提请召开临时股东会审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。董事程岩传、独立董事寿泓、肖炜麟、董事周忠英及董事长金利伟均表示反对，认为该议案无需提交股东会审议，因其交易金额未达到股东会审议标准。独立董事景乃权弃权，认为程序问题需审慎处理。

根据《公司章程》及《公司关联交易管理制度》，2025年度预计关联交易总额为6168万元，未达到股东会审议权限范围。此前，第五届董事会第九次会议已审议通过该关联交易议案。特此公告。