北陆药业: 关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告内容摘要

北京北陆药业股份有限公司将于2025年6月9日下午14：00召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层A1会议室。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月9日9：15—15：00。股权登记日为2025年6月3日。会议审议事项包括修订《公司章程》及部分治理制度的议案、关于第九届董事会独立董事津贴的议案、关于董事会换届选举暨第九届董事会非独立董事及独立董事候选人的议案。其中，第1.01项—第1.03项议案为特别决议事项，需出席会议股东及代理人所持表决权的三分之二以上通过。第3.00项—4.00项议案采用累积投票方式选举。现场会议登记时间为2025年6月4日—6月8日，登记地点为公司证券部。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票。联系人：孙志芳、张旭，联系电话：010-62625287。