孩子王: 华泰联合证券有限责任公司关于孩子王儿童用品股份有限公司部分募集资金投资项目延期并调整新开门店范围的核查意见内容摘要

华泰联合证券有限责任公司作为孩子王儿童用品股份有限公司的保荐机构，对公司部分募集资金投资项目延期并调整新开门店范围的事项进行了核查。孩子王向不特定对象发行103,900万元可转换公司债券，募集资金净额为1,024,346,842.21元。募集资金投资项目包括零售终端建设项目和智能化物流中心建设项目。2024年2月，公司调整了部分募投项目募集资金投资额，新增“门店升级改造项目”和“孩子王华北智慧物流基地和区域结算中心项目”。

截至2025年4月30日，公司累计使用募集资金40,937.38万元，尚未使用的募集资金为61,497.30万元。为优化募集资金使用效率，公司决定将“零售终端建设项目”的实施范围由16个省份、不超过73家门店调整为全国范围内不超过300家门店，并新增乐友国际作为共同实施主体，项目达到预定可使用状态的日期延期至2027年4月。

此外，“智能化物流中心建设项目”因业务调整和优化，达到预定可使用状态的日期延期至2026年12月。上述调整事项已通过公司董事会和审计委员会审议，并将提交股东会审议。保荐机构认为上述调整符合相关规定，不存在损害股东利益的情形。