兰花科创: 兰花科创2024年年度股东大会决议公告内容摘要

证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：2025-026 山西兰花科技创业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告。会议于 2025 年 6 月 6 日在公司六楼会议室召开，出席股东和代理人共 513 名，持有表决权的股份总数为 723,341,767 股，占公司有表决权股份总数的 49.0987%。会议由董事长刘海山主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。

审议通过了包括 2024 年度董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、财务决算报告及 2025 年财务预算报告、利润分配预案、年度报告全文及摘要、信永中和会计师事务所 2024 年度审计报酬和续聘、预计 2025 年度日常关联交易、电煤保供涉及关联交易、继续为所属子公司提供担保、为兰花煤化工公司和煤炭洗选公司提供项目贷款担保以及修改公司章程等 13 项议案。其中第 8 和 9 项议案涉及关联交易，控股股东回避表决。北京市中勤律师事务所贺虎林、张爱军律师进行了见证并出具了法律意见书，认为会议合法有效。