远光软件: 第八届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2025-024

远光软件股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2025年6月6日召开，会议由副董事长龚政先生主持，应出席董事11名，实际出席董事11名。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，根据中国证监会相关规定修改《公司章程》，该议案需提交2025年第一次临时股东会审议。

2. 审议通过《关于修改<股东会议事规则>的议案》，该议案需提交2025年第一次临时股东会审议。

3. 审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》，该议案需提交2025年第一次临时股东会审议。

4. 审议通过《关于修改<董事会审计委员会工作制度>的议案》。

5. 审议通过《关于修改<董事会提名委员会工作制度>的议案》。

6. 审议通过《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》。

7. 审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》。

8. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，通知刊登在2025年6月7日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上。

特此公告。远光软件股份有限公司董事会2025年6月6日。