南都电源: 第八届董事会第四十一次会议决议公告内容摘要

浙江南都电源动力股份有限公司第八届董事会第四十一次会议于2025年6月6日召开，应参会董事7名，实际参会7名。会议审议通过了多项议案。

首先，会议逐项审议通过了关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案。非独立董事候选人包括朱保义先生、王岳能先生、王莹娇女士；独立董事候选人包括吴晖先生、来小康先生、付黎黎女士。所有候选人提名均获得7票一致同意，该议案尚需提交股东大会审议。

其次，会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，同意根据最新规定对公司章程进行修订，并提交股东大会审议。

再次，会议逐项审议通过了关于制定、修订、废止公司治理制度的议案，涉及多个公司内部制度的调整，所有子议案均获7票一致通过，其中部分子议案需提交股东大会审议。

最后，会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年6月23日召开临时股东大会。所有议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。