振邦智能: 第三届董事会第二十次（临时）会议决议公告内容摘要

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-031 深圳市振邦智能科技股份有限公司第三届董事会第二十次（临时）会议于2025年6月5日14:00以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事5人，实际出席5人。会议由董事长陈志杰主持，全体监事、高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：一是关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，因2024年度利润分配方案已实施完毕，需修订《公司章程》对应条款并办理注册资本变更的工商备案登记；二是关于调整2021年限制性股票和股票期权激励计划股票期权行权数量的议案，未行权的股票期权数量由47,816份变更为62,160份；三是关于修订《总经理工作细则》的议案；四是关于修订《财务会计管理制度》的议案；五是关于制定《远期外汇交易内部控制制度》的议案；六是关于开展远期外汇交易业务的议案，公司及子公司拟使用自有资金开展不超过3,000万美元的远期外汇交易业务。所有议案均获全票通过。备查文件包括董事会决议、审计委员会决议、法律意见书及其他深交所要求文件。特此公告。深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会2025年6月7日。