麦趣尔: 第四届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

麦趣尔集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2025年6月6日召开，会议采用现场表决结合通讯表决的方式，全体董事李勇、李刚、张莉、黄卫宁、陈佳俊、高波共6人参加，财务总监许文、董事会秘书姚雪、副总经理贾勇军列席。会议符合法律法规和公司章程规定。

会议审议通过两项议案：一是关于《关联方向肥多多增资的关联交易》的议案，关联人董事李勇先生、李刚先生回避表决，表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票，此议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议；二是《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票，股东大会时间和具体议案以股东大会通知为准。

详细内容参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》相关公告。备查文件为《麦趣尔集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》。特此公告。麦趣尔集团股份有限公司董事会2025年6月7日。