肇民科技: 关于修订《公司章程》的公告内容摘要

上海肇民新材料科技股份有限公司于2025年6月6日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。根据相关法律法规并结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会承接。主要修订内容包括：公司章程中涉及监事会的条款被删除或修改，如第十条、第二十九条、第三十条、第三十三条、第三十六条、第四十一条等条款，删除了监事会相关内容，增加了董事会审计委员会的相关职责。此外，股东会、董事会、董事、高级管理人员等相关条款也进行了相应调整。新增章节包括董事会专门委员会，设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并明确了各委员会的职责权限。修订后的章程详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《公司章程（2025年6月）》。本次章程修订尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。