海航控股: 海航控股：董事会战略委员会实施细则内容摘要

海南航空控股股份有限公司设立董事会战略委员会，旨在适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，提高重大投资及资本运作决策质量，完善公司治理结构。战略委员会由五名或以上现任董事组成，至少包括一名独立董事，由董事会选举产生，任期与董事会一致。主要职责包括对公司中长期发展战略、重大投资融资计划、资本运作项目、飞机采购等重大经营项目进行研究并提出建议，对实施情况进行检查评估。战略委员会会议分为定期会议和临时会议，每年度定期召开两次，会议须提前五天通知全体委员，特殊情况可豁免通知期。会议由董事长主持，须五分之三以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过。战略委员会可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付。证券部作为联络办公室，负责会议组织和保障规范运作。公司有关职能部门负责研究并形成议案，提交战略委员会审议。战略委员会会议记录和决议由董事会秘书保存至少十年，参会人员对会议事项有保密义务。本细则自董事会审议通过之日起生效。