东睦股份: 东睦新材料集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）与预案差异情况对比表内容摘要

2025年3月7日，东睦新材料集团股份有限公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案的议案。2025年4月24日，公司召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了修订后的预案。2025年6月6日，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）。

重组报告书与重组预案（修订稿）相比，主要差异包括：增加了相关证券服务机构及人员声明，更新了上市公司、交易对方声明；根据格式准则要求调整了重组方案概况的列示形式，补充更新了标的公司的交易价格、支付方式、募集配套资金的具体金额和用途等内容；更新了宏观经济政策变化的风险、业绩波动风险等重大风险提示；新增了大客户依赖风险、部分房产尚未办理竣工验收及权属证书的风险、商誉减值的风险；更新了交易方案、上市公司基本情况、交易对方基本情况、标的公司基本情况等内容；新增了标的资产评估情况、交易合同主要内容、合规性分析、管理层分析与讨论、财务会计信息、关联交易与同业竞争、风险因素、其他重要事项、独立董事及中介机构意见、相关证券服务机构、声明及承诺、备查文件及地点等章节。