百川股份: 独立董事专门会议2025年第二次会议审核意见内容摘要

江苏百川高科新材料股份有限公司独立董事专门会议2025年第二次会议于2025年6月6日召开，会议以现场和通讯相结合的方式进行。全体独立董事推举刘斌先生为召集人和主持人，会议应到独立董事3人，实到3人。会议符合相关法律法规及公司规定。

会议审议并通过了两项议案：

一、关于子公司股份回购及减资事宜。全体独立董事一致同意子公司江苏海基新能源股份有限公司的股份回购及减资事宜，认为审议程序符合相关规定，同意将该事项提交公司股东会审议。

二、关于续聘会计师事务所的事项。全体独立董事同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。认为该事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合公司要求，能够满足公司2025年度审计工作的要求。审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意将该事项提交公司股东会审议。

出席会议的独立董事签字：刘斌、金炎、李华。2025年6月6日。