丹化科技: 关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科 B股 公告编号：2025-023。丹化化工科技股份有限公司将于2025年6月27日14点00分召开2024年年度股东大会，地点为内蒙古呼和浩特市宾悦大酒店会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年6月27日的交易时间段。会议审议议案包括公司2024年年度报告及摘要、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配和公积金转增股本预案、聘任2025年度财务报告和内部控制审计单位并支付2024年度审计费用、对控股子公司提供担保、修订《公司章程》。其中，《公司章程》修订为特别决议议案，关于聘任审计单位的议案将对中小投资者单独计票。股权登记日为2025年6月19日（A股）和2025年6月24日（B股）。符合条件的股东或代理人需持相关证件提前30分钟到场登记。会议会期半天，与会者食宿交通费自理。联系人：蒋照新、韦建军，电话：0511-80263532，80263531，地址：中国江苏省丹阳市南三环路888号高新技术创新园C1楼。