易普力: 易普力股份有限公司董事会议事规则内容摘要

易普力股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。规则适用于董事会的召集、提案、通知、召开等事项。董事会主要职权包括召集股东会、制定公司发展战略、决定年度经营计划和投资方案、制定财务预算和决算方案、决定公司内部管理机构设置等。董事会授权董事长和总经理在特定条件下决定相关事项，如投资管理、财务与产权管理、对外捐赠等。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开4次，临时会议由董事长在特定情形下召集。会议通知需提前发送，董事应亲自出席或书面委托其他董事代为出席。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及关联交易等特定事项时，关联董事应回避表决。董事会秘书负责会议记录和决议公告，会议档案保存期限为30年或永久。规则自股东会通过后施行。易普力股份有限公司董事会，2025年6月6日。