双星新材: 2025年第一次临时股东会的法律意见书内容摘要

上海精诚申衡律师事务所为江苏双星彩塑新材料股份有限公司2025年第一次临时股东会出具法律意见书。本次股东会由公司董事会召集，于2025年6月5日下午15：00在江苏省宿迁市双星大道88号公司办公楼五楼会议室召开，董事长吴培服主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，共有263名股东及股东授权代表参会，代表股份468,445,034股，占公司股份总数的40.826%。

会议审议通过了关于公司董事会换届选举、取消监事会并修订《公司章程》、修订《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《关联交易管理制度》和《对外担保管理制度》等议案。其中，吴培服、吴迪、邹雪梅当选为第六届董事会非独立董事，黄力、吕忆农、程银春当选为第六届董事会独立董事。各项议案均获得参会股东审议通过，表决结果合法有效。上海精诚申衡律师事务所认为，本次股东会的召集、召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序及结果均符合相关法律法规和《公司章程》的规定。