炬申股份: 关于2025年第二次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告内容摘要

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。炬申物流集团股份有限公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，定于2025年6月16日召开2025年第二次临时股东会。2025年6月4日，公司控股股东雷琦书面提交了《关于提请增加炬申物流集团股份有限公司2025年第二次临时股东会临时提案的函》，提议将《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商登记的议案》作为临时提案提交审议。经公司董事会审查，雷琦具备提出临时提案的主体资格，所提议案内容、程序符合相关规定，董事会同意将上述提案提交2025年第二次临时股东会审议。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，现场会议召开时间为2025年6月16日15:00，网络投票时间为2025年6月16日9:15—15:00。出席对象包括公司全体股东、董事、监事和高级管理人员等。会议地点为广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼会议室。会议审议事项包括修订公司章程、相关制度、调整独立董事薪酬、变更注册资本等议案，并进行董事会换届选举。登记时间为2025年6月13日9:00-17:00，登记方式包括现场登记、信函或传真方式登记。股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。