卓郎智能: 关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

卓郎智能技术股份有限公司将于2025年6月27日14点召开2024年年度股东大会，会议地点为新疆乌鲁木齐市经济技术开发区白鸟湖一号台地金岭路399号公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年6月27日的交易时间段。

会议将审议包括公司2024年年度报告、财务决算报告、2025年度财务预算、2024年度利润分配方案、董事会工作报告、监事会工作报告、确认董事及高级管理人员2024年度津贴和薪酬、2025年度日常关联交易预计及授权、外汇衍生品交易预计及授权、对外担保预计及授权等议案。其中议案4、7、8、9、10将对中小投资者单独计票，议案8涉及关联股东回避表决。

股权登记日为2025年6月20日，登记时间为2025年6月26日9:00-12:00及13:00-17:30。股东可通过现场、信函或传真方式登记，联系方式为电话0991-3708178，传真0991-3708178，邮箱IR.China@saurer.com。会议会期半天，出席股东食宿及交通费用自理。