联芸科技: 2025年第二次临时股东大会会议材料内容摘要

联芸科技（杭州）股份有限公司将于2025年6月16日下午14点30分召开2025年第二次临时股东大会，地点为浙江省杭州市滨江区西兴街道阡陌路459号D座聚光中心会议室。会议将审议四个主要议案。议案一为取消公司监事会、修订《公司章程》并办理工商变更，监事会职权将由董事会审计委员会行使。议案二为修订和制定部分公司治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度等九项制度。议案三为公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人，提名方小玲女士、李国阳先生、占俊华先生为非独立董事。议案四为公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人，提名娄贺统先生、孙玲玲女士、朱欣先生为独立董事。会议还将推选计票人和监票人，股东及股东代理人可以发言提问并对各项议案投票表决。会议由董事长方小玲女士主持，网络投票时间为同日9:15至15:00。