江南新材: 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告内容摘要

证券代码：603124 证券简称：江南新材 公告编号：2025-023 江西江南新材料科技股份有限公司关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、公司董事会收到非独立董事吴鹏先生的辞职报告，吴鹏先生因公司内部工作调整原因申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务。根据相关规定，吴鹏先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。吴鹏先生辞任非独立董事后继续在公司担任副总经理、董事会秘书职务，将继续遵守相关法律法规及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

二、根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会设职工代表董事一名。公司于2025年6月5日召开第一届职工代表大会第五次会议，同意选举吴鹏先生为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。江西江南新材料科技股份有限公司董事会2025年6月6日。