*ST兰黄: 2025年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

证券代码：000929 证券简称：*ST兰黄 公告编号：2025（临）-50

兰州黄河企业股份有限公司2025年第三次临时股东大会于2025年6月5日下午2：30在甘肃省兰州市七里河区郑家庄108号召开，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。截至2025年5月29日，公司总股份数为185,766,000股，其中公司回购账户持有股份数为669,600股，不享有表决权。本次股东大会享有表决权股份为185,096,400股。共有134名股东参与投票，代表股份57,481,377股，占公司有表决权股份总数的31.0548%。

会议审议通过了三项特别决议提案：1. 关于修订《公司章程》的议案；2. 关于修订《股东大会议事规则》的议案；3. 关于修订《董事会议事规则》的议案。各提案均获得超过三分之二的赞成票。北京德恒（兰州）律师事务所司培俊和杨小军律师现场见证并确认，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决方式、表决程序等事宜均符合相关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法、有效。