*ST兰黄: 北京德恒（兰州）律师事务所关于兰州黄河企业股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见内容摘要

北京德恒（兰州）律师事务所就兰州黄河企业股份有限公司2025年第三次临时股东大会出具法律意见。会议于2025年6月5日下午2:30在兰州市七里河区郑家庄108号召开，由董事长谭岳鑫主持。会议通知于2025年5月20日发布，符合相关法规要求。出席股东及代理人共134名，持有57,481,377股，占公司有表决权股份总数的31.0548%。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了三项议案：修订《公司章程》、修订《股东大会议事规则》和修订《董事会议事规则》。其中，《公司章程》修订案同意57,326,077股，反对126,900股，弃权28,400股；《股东大会议事规则》修订案同意57,326,077股，反对126,900股，弃权28,400股；《董事会议事规则》修订案同意57,169,277股，反对126,900股，弃权185,200股。会议表决程序合法有效，符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。