东风科技: 东风电子科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2025-028

东风电子科技股份有限公司将于2025年6月26日14点30分召开2024年年度股东大会，会议地点为上海市闵行区浦江镇新骏环路88号13B。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年6月26日的交易时间段。

会议将审议包括2024年年度报告及其摘要、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算及预算报告、利润分配预案、预计2025年度日常关联交易、向东风汽车财务有限公司申请综合授信、使用自有资金及募集资金进行现金管理、固定资产处置、长期股权投资减值准备及应收账款坏账核销、变更部分募投项目及实施主体、2025年度固定资产投资计划等议案。其中议案5、6、7、9、12将对中小投资者单独计票，议案6、7涉及关联股东回避表决。

股权登记日为2025年6月19日，登记时间为2025年6月25日上午9：30—11：30，下午13：00－16：30，登记地点为上海市闵行区浦江镇新骏环路88号13B董事会办公室。与会股东或代理人交通、食宿费自理。联系人：李非、路伟伟，联系电话：021-52917811。