锦龙股份: 关于召开2024年度股东大会的通知内容摘要

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2025-37 广东锦龙发展股份有限公司将于2025年6月26日14:30召开2024年度股东大会，会议地点为广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦六楼会议室。本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年6月26日9:15—15:00。股权登记日为2025年6月19日。

出席对象包括股权登记日登记在册的普通股股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。会议将审议《2024年年度报告》及摘要、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配方案》、《关于非独立董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬的议案》、《关于独立董事2025年度薪酬的议案》。其中第6项提案涉及关联交易，关联股东需回避表决。

登记时间为2025年6月23日、24日9:00—11:30，14:30—17:00，地点为锦龙大厦十楼董事会办公室。联系人：潘威豪，电话：0763-3369393。与会股东交通、食宿费用自理。