泰胜风能: 关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2025-034 泰胜风能集团股份有限公司将于2025年6月30日14:30召开2024年年度股东大会，会议地点为上海市金山区卫清东路1988号402会议室。本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年6月30日9:15 – 15:00。股权登记日为2025年6月23日。出席对象包括股权登记日登记在册的普通股股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。会议审议事项包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、2025年度财务预算报告、2024年度利润分配方案、2024年度审计报告、2024年年度报告全文及摘要、向银行申请综合授信额度、续聘会计师事务所、董事薪酬及独立董事津贴、向全资及控股子公司提供担保等议案。提案10涉及董事薪酬及独立董事津贴，建议担任公司董事职务的股东回避表决。提案11为特别决议事项，需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过。会议登记时间为2025年6月26日至27日，登记地点为上海市金山区卫清东路1988号509室。联系人：李鎔伊、陈一瑶，电话：021-57243692。出席费用自理。