ST炼石: 关于召开2024年度股东会的通知内容摘要

证券代码：000697 证券简称：ST炼石 公告编号：2025-031 炼石航空科技股份有限公司将于2025年6月27日14：30召开2024年度股东会，会议由公司董事会召集，召开方式为现场投票和网络投票相结合。网络投票时间为2025年6月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00，互联网投票时间为同日上午9：15至下午15:00。股权登记日为2025年6月20日。出席对象包括股权登记日登记在册的股东、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。现场会议地点为四川省成都市双流区西航港大道2999号公司会议室。会议审议事项包括董事会和监事会2024年度工作报告、公司2024年度财务决算报告、利润分配预案、董事薪酬确认议案、2024年年度报告、未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案以及续聘会计师事务所的议案。其中，董事薪酬确认议案涉及关联股东回避表决。登记时间为2025年6月23日至6月26日，登记地点为四川省成都市双流区西航港大道2999号。联系人赵兵，电话及传真：028-8585 3290。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与网络投票。