寒武纪: 北京市中伦律师事务所关于中科寒武纪科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票之法律意见书内容摘要

北京市中伦律师事务所为中科寒武纪科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票出具法律意见书。本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行对象不超过35名特定对象，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%。募集资金总额不超过498,000.00万元，主要用于面向大模型的芯片平台项目、面向大模型的软件平台项目及补充流动资金。

发行人已召开董事会及股东大会审议通过相关议案，本次发行尚需经上海证券交易所审核通过并报中国证监会履行发行注册程序。发行人具备本次发行的主体资格，符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规规定的实质条件。发行人的主要股东包括陈天石、中科算源等，实际控制人为陈天石。发行人及其控股子公司在报告期内不存在重大行政处罚案件，不存在影响本次发行的实质性法律障碍或风险。