海天味业: 海天味业关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》的公告内容摘要

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2025-027

佛山市海天调味食品股份有限公司召开2024年第二次临时股东大会，审议并通过了关于制定公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案。该次股东大会授权董事会及其授权人士根据境内外有关部门和监管机构的要求与建议以及本次发行上市的实际情况，对公司章程进行调整和修改。

2025年6月3日，公司第六届董事会第六次会议根据上述股东大会授权，审议通过了根据香港交易及结算所有限公司的修改意见修订的《公司章程（草案）》。主要修订内容包括：第十五条，公司的股份采取记名股票的形式；第三十一条，明确了H股股东名册正本存放地为香港，并增加了关于H股股东遗失股票补发的规定；第七十九条，规定了股东投票表决时不必把所有表决权全部投赞成票、反对票或者弃权票；第八十九条，明确了证券登记结算机构或认可结算所作为名义持有人按照实际持有人意思表示进行申报的规定。

特此公告。佛山市海天调味食品股份有限公司董事会 二〇二五年六月五日