三元股份: 三元股份关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

证券代码：600429 证券简称：三元股份 公告编号：2025-021 北京三元食品股份有限公司将于2025年6月27日14:00召开2024年年度股东大会，会议地点为北京市大兴区瀛海瀛昌街8号公司工业园南区四楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月27日9:15-15:00。会议审议议案包括公司2024年度董事会报告、监事会报告、年度报告及摘要、财务决算报告及财务预算报告、利润分配方案、资产减值准备计提及转回议案、2025年度日常关联交易议案、独立董事述职报告、与集团财务公司关联交易议案、向北京农商银行申请综合授信额度议案、修改《独立董事管理办法》和《募集资金管理办法》议案、独立董事津贴议案及董事会换届选举议案。股权登记日为2025年6月20日。股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。持有多个股东账户的股东可选择任一账户投票，投票结果以第一次投票为准。会议登记时间为2024年6月23日9:00-11:30和13:00-16:00，登记地点为北京市大兴区瀛海瀛昌街8号。出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。