信凯科技: 关于召开2024年年度股东会的通知内容摘要

浙江信凯科技集团股份有限公司将于2025年6月25日下午14:30召开2024年年度股东会，会议地点为浙江省杭州市余杭区仓前街道东莲街1069号公司会议室。会议审议内容包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、财务决算报告、利润分配方案、续聘中汇会计师事务所、董事及监事薪酬方案、向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供授信担保、修订公司章程及部分公司治理制度等议案。其中，议案10.00、11.02至11.03为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月25日9:15-15:00。股权登记日为2025年6月18日。股东可通过现场登记、电子邮件或信函方式进行登记，登记时间为2025年6月24日8:45-17:15。出席现场会议的股东请携带相关证件原件提前半小时到场办理登记手续。公司联系人黄涛，联系电话0571-81952819，电子邮箱info@trustchem.cn。