奥美医疗: 2024年年度股东大会决议公告内容摘要

证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2025-034 奥美医疗用品股份有限公司2024年年度股东大会决议公告 特别提示：本次股东大会不存在否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

会议召开和出席情况：现场会议时间为2025年6月4日14：30，网络投票时间为同日9：15至15：00。会议地点为湖北省枝江市七星大道18号奥美医疗总部大楼一楼会议室。出席股东及股东代理人共232人，代表有表决权的公司股份数合计为420,680,344股，占公司有表决权股份总数的67.9879%。

会议审议并通过了以下议案：1. 审议公司2024年年度报告全文及摘要；2. 审议公司2024年年度内部控制自我评价报告；3. 审议公司2024年度利润分配预案；4. 审议公司2024年度董事会工作报告；5. 审议公司2024年度监事会工作报告；6. 审议公司2025年商品期货交易方案；7. 审议公司2025年外汇衍生品交易方案；8. 审议公司2025年度使用自有资金进行理财；9. 审议2025年度向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额度内融资提供担保；10. 审议2025年度与关联方湖北枝江农村商业银行股份有限公司进行关联交易；11. 审议2025年度预计日常关联交易；12. 拟续聘会计师事务所。

北京德恒（南京）律师事务所蔡丹、赵米悦律师见证了本次股东大会，并认为会议合法有效。备查文件包括2024年年度股东大会决议及法律意见书。特此公告。奥美医疗用品股份有限公司董事会 2025年6月5日。