埃斯顿: 第五届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

南京埃斯顿自动化股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2025年6月3日召开，审议通过多项议案。会议决定修订《公司章程》及相关议事规则，取消监事会设置，监事会职权由董事会审计委员会行使。提名韩小芳、林金俊为独立董事候选人，其中林金俊尚未取得独立董事资格证书。会议还审议通过了制定、修订多项内部治理制度，包括《独立董事制度》《关联交易管理办法》等。公司拟发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市，发行股票种类为普通股，每股面值人民币1元，发行规模不超过发行后总股本的15%，发行方式为香港公开发售及国际配售。募集资金将用于全球化产能布局、研发投入等方面。此外，会议还审议了H股发行并上市募集资金使用计划、决议有效期、授权董事会处理相关事项等议案。会议同意聘请毕马威会计师事务所为本次发行上市的审计机构，并调整独立董事薪酬至每人每年税前15万元人民币。最后，会议提议召开2025年第二次临时股东大会。